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A modo de proemio debo decir que el sentido del artículo es eminentemente práctico, en su texto se proponen soluciones concretas fundadas en la doctrina y el análisis de las normas vigentes.  I.- Introducción.                                                Según entiendo, para definir concretamente las misiones y funciones del área de cumplimiento e integridad de una entidad financiera, debe tenerse...
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Por iProfesional 27.08.2021 • 16.50hs  Mucho se habla de Compliance en la Argentina, más aún desde la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y otros tantos escándalos que tuvieron como protagonistas a importantes personalidades de nuestro país. Pero, en general, solemos escuchar a consultores, periodistas o especialistas y no a aquellos que deben tomar las...
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Frente a la necesidad de implementar un Programa de Compliance en una determinada organización, nos hemos planteado qué factores deberíamos desarrollar para asegurarnos su éxito y puesta en marcha, más allá de poner  en funcionamiento  los elementos que usualmente integran un  programa de Compliance como son:  el compromiso de la alta gerencia, la capacitación o entrenamiento,...
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La consultora KPMG realizó una encuesta en la cual cuatro de cada 10 encuestados admitieron que en sus compañías hubo algún hecho de fraude. Santiago Álvarez Palacio* Diario La Voz
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La consultora KPMG realizó una encuesta en la cual cuatro de cada 10 encuestados admitieron que en sus compañías hubo algún hecho de fraude. Santiago Álvarez Palacio* Lunes, 3 de junio de 2019 – Diario La Voz El término “compliance” (cumplimiento normativo) resulta novedoso en Argentina, pero no así a nivel mundial. A partir de grandes...
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