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¿Podemos decir que el delito de lavado de dinero está más cerca de nuestra actividad de lo que creemos? ¿Qué origen tiene el dinero que recibimos?
¿Creemos que nuestra actividad comercial puede estar involucrada en el delito de lavado de dinero? No sólo se trata de narcotráfico o corrupción…
¿Cómo podemos prevenir esta situación? ¿Qué instrumentos necesitamos para lograrlo?
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¿Dudas? Consulta nuestra FAQ . Crédito sujeto a aprobación.
En esta capacitación te vamos a brindar las herramientas básicas para conocer de qué se trata el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y como podría impactar la falta de cumplimiento de la normativa sobre este tema en nuestra actividad.
Pero además de eso, vamos a brindarte recomendaciones y herramientas que vas a poder trasladar a tu organización, o bien servirán para mejorar los procesos que ya están funcionando.
De esta manera tu Programa de Compliance a medida, va a contener también los lineamientos éticos básicos sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que se comparten a nivel mundial.
Acá van los contenidos que te van a llevar a estar un paso adelante en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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