Compliance y lavado de dinero se encuentran íntimamente relacionados si pensamos en el significativo rol que desempeña el mapa de riesgos en el programa de Compliance para la prevención de riesgos e incumplimientos de este tipo, tanto en pequeñas como en medianas y grandes empresas. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos...Read More