El lavado de activos es el delito mediante el cual bienes provenientes de una actividad ilícita ingresan al mercado formal adoptando apariencia lícita. Este fue declarado como un tipo legal en 1986, siendo Reino Unido y Estados Unidos los primeros países en criminalizarlo. De acuerdo con antecedentes históricos, sin embargo, su origen podría remontarse a los años veinte, cuando diversos grupos de la mafia, para el desarrollo de sus actividades...Read More
A nivel mundial, se han definido lineamientos éticos básicos destinados a prevenir el Financiamiento del Terrorismo, una actividad ilícita muy ligada a la práctica, también ilegal, del lavado de activos. En relación a ello, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió en el año 2012 una serie de recomendaciones acerca de cómo los países deben prevenir y proceder ante casos delictivos de este tipo. En ellas, se señala en...Read More
El Compliance Officer o Responsable de Cumplimiento de una compañía es, como el resto de las personas que desempeñan allí funciones y responsabilidades específicas, un empleado o colaborador de la misma. Se encarga fundamentalmente del desarrollo, implementación y coordinación de un Programa de Compliance en dicha entidad. ¿Quién debe ser el Compliance Officer en una organización? En primer lugar, no es recomendable que quién desempeñe este importante cargo sea un...Read More
La protección de la información es uno de los temas centrales en el debate contemporáneo. Como empresa, debemos poder demostrar a nuestros clientes y socios comerciales que esta tarea es una prioridad para nosotros y nuestra cultura corporativa. En la actualidad, la información es, de hecho, el activo más importante de las entidades. De alguna manera, todo nuestro negocio depende de la capacidad con que gestionamos y garantizamos la protección...Read More
Un programa de compliance orientado al ámbito de trabajo permite no solo prevenir y evitar futuras contingencias derivadas de las relaciones laborales sino, también, proporcionar a una empresa las herramientas y habilidades necesarias para remediar aquellos inconvenientes que no pudieron ser evitados. En la acepción más amplia del término, Compliance remite a la gestión del cumplimiento normativo mediante la implementación de estrategias y procedimientos corporativos. Estrategias y procedimientos, estos últimos,...Read More
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