El lavado de activos es el delito mediante el cual bienes provenientes de una actividad ilícita ingresan al mercado formal adoptando apariencia lícita. Este fue declarado como un tipo legal en 1986, siendo Reino Unido y Estados Unidos los primeros países en criminalizarlo. De acuerdo con antecedentes históricos, sin embargo, su origen podría remontarse a...Read More

A nivel mundial, se han definido lineamientos éticos básicos destinados a prevenir el Financiamiento del Terrorismo, una actividad ilícita muy ligada a la práctica, también ilegal, del lavado de activos. En relación a ello, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió en el año 2012 una serie de recomendaciones acerca de cómo los países...Read More

El Compliance Officer o Responsable de Cumplimiento de una compañía es, como el resto de las personas que desempeñan allí funciones y responsabilidades específicas, un empleado o colaborador de la misma. Se encarga fundamentalmente del desarrollo, implementación y coordinación de un Programa de Compliance en dicha entidad. ¿Quién debe ser el Compliance Officer en una...Read More

La protección de la información es uno de los temas centrales en el debate contemporáneo. Como empresa, debemos poder demostrar a nuestros clientes y socios comerciales que esta tarea es una prioridad para nosotros y nuestra cultura corporativa. En la actualidad, la información es, de hecho, el activo más importante de las entidades. De alguna...Read More

Un programa de compliance orientado al ámbito de trabajo permite no solo prevenir y evitar futuras contingencias derivadas de las relaciones laborales sino, también, proporcionar a una empresa las herramientas y habilidades necesarias para remediar aquellos inconvenientes que no pudieron ser evitados. En la acepción más amplia del término, Compliance remite a la gestión del...Read More

Compliance y lavado de dinero se encuentran íntimamente relacionados si pensamos en el significativo rol que desempeña el mapa de riesgos en el programa de Compliance para la prevención de riesgos e incumplimientos de este tipo, tanto en pequeñas como en medianas y grandes empresas. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos...Read More

La capacitación en compliance ofrece a los equipos profesionales las herramientas básicas que necesitan para mejorar su cultura corporativa, esto es, instrumentos que le permiten desarrollar acciones de etica y cumplimiento corporativo según principios compartidos a nivel global por todas las empresas de primera línea.  Un programa de integridad a medida reúne todo aquello que,...Read More

En el mundo laboral actual, es normal escuchar que todas las empresas necesitan de un programa de Compliance. En esta oportunidad te contamos por qué su implementación es una clara prioridad y qué consecuencias podría acarrear no conocer su alcance. La importancia de implementar un programa de ética y cumplimiento La aplicación de la ética...Read More

Con Bs Compliance podés capacitarte en herramientas prácticas para desarrollar tu actividad de acuerdo a la ética y cumplimiento normativo cuando quieras y dónde quieras. Tenemos a disposición de nuestros estudiantes una innovadora plataforma de cursos sobre nociones básicas de compliance y temas relacionados como compliance laboral, protección de la información, lavado de dinero, etc....Read More

El Compliance Officer (o Responsable del área de cumplimiento) es quien implementa y coordina un modelo integral de prevención de riesgos legales, operativos y normativos en una compañía o empresa. De esta forma, cumple la importante función de garantizar la legitimidad de la actividad desarrollada por la misma. La importancia del rol del Compliance Officer...Read More