A modo de proemio debo decir que el sentido del artículo es eminentemente práctico, en su texto se proponen soluciones concretas fundadas en la doctrina y el análisis de las normas vigentes. I.- Introducción. Según entiendo, para definir concretamente las misiones y funciones del área de cumplimiento e integridad de una entidad financiera, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, el marco normativo y doctrinario de la materia cumplimiento...Read More
Por iProfesional 27.08.2021 • 16.50hs Mucho se habla de Compliance en la Argentina, más aún desde la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y otros tantos escándalos que tuvieron como protagonistas a importantes personalidades de nuestro país. Pero, en general, solemos escuchar a consultores, periodistas o especialistas y no a aquellos que deben tomar las decisiones difíciles en el día a día. Por ello, en esta sección denominada “Compliance...Read More
Frente a la necesidad de implementar un Programa de Compliance en una determinada organización, nos hemos planteado qué factores deberíamos desarrollar para asegurarnos su éxito y puesta en marcha, más allá de poner en funcionamiento los elementos que usualmente integran un programa de Compliance como son: el compromiso de la alta gerencia, la capacitación o entrenamiento, la emisión de un código de conducta, un mapeo de riesgos, la creación de...Read More
La consultora KPMG realizó una encuesta en la cual cuatro de cada 10 encuestados admitieron que en sus compañías hubo algún hecho de fraude. Santiago Álvarez Palacio* Diario La VozRead More
La consultora KPMG realizó una encuesta en la cual cuatro de cada 10 encuestados admitieron que en sus compañías hubo algún hecho de fraude. Santiago Álvarez Palacio* Lunes, 3 de junio de 2019 – Diario La Voz El término “compliance” (cumplimiento normativo) resulta novedoso en Argentina, pero no así a nivel mundial. A partir de grandes casos de fraude, la aplicación de programas de compliance ha ido creciendo de manera exponencial. El...Read More
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