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experto en compliance
El experto en compliance, ética y cumplimiento corporativo es el encargado de desarrollar un programa de compliance a medida de la empresa. En este sentido, es quien se ocupa de transmitir la cultura corporativa, estructurar la actividad y gestionar la comunicación interna de la empresa acorde al cumplimiento normativo y a la reducción de riesgos operativos, legales y de normativa interna. Principales funciones de un experto en compliance en el...
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programa de compliance
Un programa de compliance en las empresas tiene el objetivo de desarrollar una cultura corporativa y adecuar la estructura, procedimientos y comportamientos de todo el capital humano que la integra, en beneficio del cumplimiento normativo, del desarrollo corporativo y de la reducción de riesgos. El mismo contempla tanto las regulaciones legales externas a la empresa, así como las políticas internas y programas asumidos por la propia entidad para el ejercicio...
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Compliance Officer
El Compliance Officer (o Responsable del área de cumplimiento) es quien implementa y coordina un modelo integral de prevención de riesgos legales, operativos y normativos en una compañía o empresa. De esta forma, cumple la importante función de garantizar la legitimidad de la actividad desarrollada por la misma. La importancia del rol del Compliance Officer Además de lo mencionado, quien desempeña este rol se encarga de preservar el compromiso institucional...
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tipos de compliance
Los tipos de compliance, también conocidos como tipos de cumplimiento normativo, tienen el objetivo de implementar dentro de las empresas, programas que fomenten su actividad dentro los marcos normativos vigentes. La verificación del cumplimiento de la normativa legal y fiscal por parte de las empresas se ha posicionado como prioridad en los últimos años. De hecho, ciertas compañías se ven exigidas a implementar un programa de compliance que cumpla la...
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compliance
El compliance es un aspecto central en las estrategias de gestión de toda empresa o compañía. Reúne el conjunto de procedimientos y prácticas que la misma desarrolla para identificar riesgos, tanto operativos como normativos y legales, con el objetivo de establecer mecanismos para su prevención, control y tratamiento. ¿Por qué es importante el conocimiento y desarrollo de estrategias de compliance? En el último tiempo el compliance pasó de ser un...
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